Полезная информация

На сайте Банка России размещена информация "О недобросовестных практиках при информационно-аналитическом взаимодействии финансовых организаций с клиентами".

Банк России обращает внимание финансовых организаций на необходимость соблюдения этических стандартов при осуществлении информационно-аналитического взаимодействия с клиентами.

Направляемые клиентам финансовых организаций рекомендации к действиям, обоснованные анализом несуществующих в действительности данных, расцениваются Банком России как...

На сайте КонсультантПлюс размещена информация, что в третьем чтении приняли проект о новом виде проверок Банком России. Речь идет о контрольном мероприятии - по сути, это аналог контрольной закупки продукции.

Служащие регулятора под видом клиентов смогут совершать сделки с кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. Провести такую проверку смогут как...

В Карелии состоялся X Юбилейный Слёт кредитных союзов России «Карельский Берег – 2018». Слёт прошёл в десятый раз, а это значит он прошёл проверку временем. Про него знают, к нему готовятся, на него едут. Ежегодно на форум собираются около ста человек - представителей кредитных кооперативов от Приморья до Калининграда. В...

На сайте Банка России размещено Информационное письмо о документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ от 19.07.2018 № ИН-014-12/48.

Согласно этого письма финансовым организациям рекомендуется документально фиксировать результаты принимаемых ими мер по определению риска использования услуг финансовой организации в целях ОД/ФТ, исходя из видов предоставляемых клиентам продуктов (услуг) и...

На сайте КонсультантПлюс размещено Письмо ФНС России от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247 "О профилактике нарушений налогового законодательства".

Согласно этого письма существует ряд признаков, свидетельствующих о возможной непричастности налогоплательщика к ведению финансово-хозяйственной деятельности.

В числе таких признаков, в частности:

• представление уточненных налоговых деклараций с некорректным порядковым номером корректировки;

• уклонение от...

На сайте Банка России размещена Концепция пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора за НФО.

Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на  период 2016–2018 годов предусматривают совершенствование пропорционального регулирования и оптимизацию регуляторной нагрузки на участников финансового рынка на  основе селективного подхода к  регулированию и  надзору за  финансовыми организациями в  зависимости от...

На сайте Банка России размещено Информационное письмо о соблюдении саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка порядка заполнения отчетности.

Банк России обращает внимание на то, что в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 7 Сроков и порядка представления отчетности по форме 0420850 «Отчет о деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка»,...

На сайте Банка России раздел "Вопросы и ответы. Микрофинансовые организации" пополнился ответом.

> Вопрос. Каким образом выданные векселя отражаются в отчетности микрокредитной компании? Распространяются ли на них ограничения по размеру привлеченных денежных средств? Должна ли рассчитывать и соблюдать экономические нормативы микрокредитная компания при выпуске векселей и одновременном отсутствии привлеченных средств...

На сайте Банка России размещено Информационное письмо "О неприемлемости предложения в Российской Федерации финансовых услуг, оказываемых иностранными организациями" от 05.07.2018 № ИН-01-59/42.

Банк России в связи с поступлением жалоб граждан РФ и юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ (далее – лица), по фактам осуществления иностранными организациями деятельности финансовых...

Уважаемые пользователи!

1. На сайте Банка России в разделе «Личный кабинет» размещена база ответов на часто задаваемые вопросы с удобным поиском, составленная на основе анализа проблем участников информационного обмена (далее – УИО), где Банк России рекомендуем до совершения звонка в службу технической поддержки поискать ответ на свой вопрос....