Полезная информация
Аудиторы тоже в цепочке контролеров по соблюдению Федерального закона № 115-ФЗ
Полезная информация,
28 ноября 2018

На сайте Росфинмониторинга размещено Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 № 56 "О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Рекомендации разработаны в целях повышения эффективности работы аудиторов при исполнении требований законодательства о противодействии легализации...
В правилах внутреннего контроля НФО предлагается указывать признаки необычных сделок клиентов
Полезная информация,
26 ноября 2018

На сайте КонсультантПлюс размещен Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно проекту в целях выявления операций, в...
Расчет по займам: кому применять ККТ
Полезная информация,
26 ноября 2018

На сайте КонсультантПлюс размещено Письмо Минфина России от 26.10.2018 N 03-01-15/77197 "О применении ККТ и выдаче кассового чека при выплате организацией денежных средств".
Минфин поддержал позицию ФНС о том, что при предоставлении и погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг ККТ должен применять заимодавец.
Заемщик ее не использует ни при...
Отчет о деятельности КПК доработан Банком России
Полезная информация,
23 ноября 2018

На сайте Банка России размещено Указание Банка России от 26.10.2018 № 4945-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 июля 2016 года N 4083-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского...
О требованиях к ПВК в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
Полезная информация,
23 ноября 2018

На сайте Банка России размещен проект указания Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Проект).
Разработка Проекта обусловлена изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в...
Профессиональная кейс-конференция Fin Data Conference
Полезная информация,
16 ноября 2018

13 декабря 2018 года состоится профессиональная кейс-конференция Fin Data Conference 2018. Это конференция об анализе и технологиях больших данных компаний финансовой отрасли. Тему больших данных в финансовой отрасли переоценить невозможно, объем информации, накапливаемой финансовыми компаниями, больше чем у любых других организаций. Уникальность конференции состоит в том, что фокус программы сосредоточен...
2-НДФЛ: налоговики пояснили, по какой форме надо будет выдавать новые справки работникам
Полезная информация,
15 ноября 2018

На сайте Консультант Плюс размещена Информация ФНС России "О представлении налоговыми агентами справки 2-НДФЛ с 1 января 2019 года".
Федеральная налоговая служба утвердила новую форму сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц "Справка о доходах и суммах налога физического лица".
Приказом утверждены две формы справки:...
Невыдача работнику расчетных листов с информацией о составных частях заработной платы является нарушением ТК РФ
Полезная информация,
15 ноября 2018

На сайте КонсультантПлюс размещено Письмо Минтруда России от 23.10.2018 № 14-1/ООГ-8459.
Об этом сообщается в письме Минтруда России по вопросу обязанности работодателя выдавать расчетные листки при перечислении заработной платы на банковские карты.
Обязанность извещать работника в письменной форме о составных частях заработной платы и размерах начисленных работнику сумм установлена статьей...
Не мытьем, так катаньем МСФО войдет в каждый кооператив
Полезная информация,
13 ноября 2018

Мы уже не раз говорили, что Приказом Минфина России от 18.04.2018 № 83н "Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 7 июня 2017 г. N 85н "Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского...
Уточнен объем информации, которая должна быть сообщена должнику в целях возврата просроченной задолженности
Полезная информация,
12 ноября 2018

На сайте КрнсультантПлюс размещен Федеральный закон от 12.11.2018 № 416-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Установлено, что в телеграфных...