О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов
![](/site/image?id=354354e53ad2900f69bd45cbcaaf17b5.jpg&size=320x180)
На сайте Росфинмониторинга размещено Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов".
В Информационном письме разработаны мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента, которые включают:
выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента, изучение учредительных документов клиентов и др.);
идентификацию бенефициарных владельцев (указаны сведения, которые организация обязана устанавливать в рамках идентификации бенефициарного владельца);
обновление информации о бенефициарном владельце клиента (перечислены сроки и порядок обновления информации);
принятие мер по определению структуры бенефициарного владения клиента и получение информации о каждом уровне этой структуры.
Фактором, существенно повышающим риск клиента, является нежелание предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах или задержки с предоставлением такой информации.
Повышенного внимания требуют клиенты, бенефициарные владельцы которых являются нерезидентами, особенно резидентами юрисдикций, предоставляющих льготный налоговый режим, а также стран, не выполняющих Рекомендации ФАТФ.