Полезная информация

В правовой системе Консультант плюс опубликованы «Положение о порядке осуществления временной администрацией микрофинансовой организации контроля за деятельностью ликвидационной комиссии (ликвидатора) в случае принятия решения о ликвидации микрофинансовой организации в период деятельности временной администрации» (утв. Банком России 10.12.2015 N 517-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2016 N 42415) и «Положение о порядке...

Банком России выпущено письмо от 31.05.2016 N 12-1-11/1229 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России», в котором разъяснены отдельные положения законодательства о ПОД/ФТ. В частности: - внесение...

В «Вестнике Банка России» № 50 (1768) от 01 июня 2016 года опубликовано Указание Банка России от 20.02.2016 N 3964-У «О микрофинансовых организациях предпринимательского финансирования». Этим Указанием устанавливаются критерии, которым должны соответствовать микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, для их признания микрофинансовыми организациями предпринимательского финансирования. Указание вступает...

По данному вопросу следует обратить на следующие новости:

1. Банк России разместил 31 мая 2016 года Информационные материалы по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/info/Apr2016.pdf).

2. На сайте КонсультантПлюс в разделе «Обзоры законодательства» за 31 мая 2016 года размещено Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461 «Об утверждении...

31 мая 2016 года Банк России актуализировал раздел «Нормативные акты и документы, регулирующие деятельность кредитных потребительских кооперативов» (http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/legislation/legals_credit_consumer_cooperatives.htm&pid=common_inf&sid=ITM_36271)

26 мая 2016 год на сайте Банка России размещено Указание Банка России от 23.03.2016 N 3983-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 октября 2015 года N 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива...

24 мая 2016 года Банк России разместил на своем сайте брошюру «Внимание, финансовая пирамида» (http://www.cbr.ru/finmarkets/files/protection/booklet_200516.pdf). Брошюра доступным языком объясняет вкладчикам, как правильно распознать финансовую пирамиду. Брошюра выполнена в цветном исполнении. Поэтому каждая уважающая себя кредитная

и микрофинансовая организация должна ее распечатать и разместить ее на информационном стенде для клиентов.

19 мая 2016 года в раздел «Вопросы, связанные с представлением в Банк России отчетности в электронном виде с электронной подписью» добавлен ответ на вопрос «Включается ли информация о сумме денежных средств от реализации невостребованных вещей, поступивших за отчетный период в погашение задолженности по основному долгу и процентам по предоставленным займам,...

19 мая 2016 года на сайте Банка России размещен Проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 18 ноября 2015 года № 505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями». Проект указания разработан с целью дополнить Положение Банка России №...

13 мая 2016 на сайте Банка России размещен Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный...