Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма


31 мая 2016

По данному вопросу следует обратить на следующие новости:

  1. Банк России разместил 31 мая 2016 года Информационные материалы по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/info/Apr2016.pdf).

  2. На сайте КонсультантПлюс в разделе «Обзоры законодательства» за 31 мая 2016 года размещено Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461 «Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациямив Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказаот проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации». Этим Постановлением утвержден порядок представления кредитными и некредитными финансовыми организациями информации о фактах отказа от проведения операций с «нежелательными организациями».