Полезная информация
Банк России разработал Концепцию единой системы внутреннего контроля для НФО
Полезная информация,
23 августа 2016
Банк России разместил на своем сайте информацию о формировании системы внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) по единым принципам. Они прописаны в проекте Концепции, разработанной регулятором.
Системы внутреннего контроля (СВК), которые должны быть созданы в каждой НФО, позволят им более качественно оценивать эффективность и результативность ведения своего бизнеса, контролировать...
Порядок доведения Банком России до сведения банков и некредитных финансовых организаций информации, полученной от Росфинмониторинга
Полезная информация,
22 августа 2016
На сайте СПС Консультант Плюс размещено "Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом" (утв. Банком России 20.07.2016 N...
О предоставлении отчетности в Пенсионный фонд в отношении застрахованных лиц
Полезная информация,
19 августа 2016
На сайте СПС Консультант Плюс размещено Письмо ПФ РФ от 27.07.2016 N ЛЧ-08-19/10581 "О представлении отчетности". Согласно данному письму работодатели обязаны представлять отчетность по форме СЗВ-М в отношении всех застрахованных лиц, работающих по трудовому договору, а также по гражданско-правовому договору, на вознаграждения по которому начисляются страховые взносы.
Организациями, у которых...
О размещении на сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
Полезная информация,
19 августа 2016
На сайте СПС Консультант Плюс размещен Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".
В этом приказе определен порядок размещения на сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Размещение...
О проведении банками индентификации физических лиц для микрофинансовых организаций
Полезная информация,
19 августа 2016
На сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 20.07.2016 № 4078-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации". Указание вступает в силу по истечении 10 дней после...
О проведении работы в отношении юридических лиц, имеющих признаки недостоверности
Полезная информация,
18 августа 2016
На сайте СПС Консультант Плюс размещены два письма ФНС России: - Письмо ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/14126@ "О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных после 1 августа 2016 года и имеющих признаки недостоверности"; - Письмо ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/14127@ "О проведении работы в отношении юридических лиц,...
Вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Полезная информация,
18 августа 2016
Банк России разместил на своем сайте Краткий обзор материалов зарубежных и отечественных средств массовой информации, посвященных вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за период с 1 по 31 июля 2016 года.
Дорожная карта по развитию финансового рынка
Полезная информация,
18 августа 2016
Банком России опубликован План мероприятий (дорожная карта). Дорожная карта разработана для повышения прозрачности деятельности Банка России и включает в себя действия и задачи регулятора на текущий календарный год по исполнению Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов.
В документе содержится информация о запланированных мероприятиях по развитию...
Проект Указания Банка России о предоставлении информации в репозитарий
Полезная информация,
17 августа 2016
Банк России направил на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации 17 августа 2016 года Указание Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме...
Информация об отчетности нефинансовых организаций в репозитарий в соответствии с проектом Указания Банка России
Полезная информация,
17 августа 2016
Банк России доводит до сведения нефинансовых организаций информацию об обязанности представлять в репозитарий информацию о договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, а также договорах иного вида, заключенных не на организованных торгах с 1 октября 2016 года в соответствии с нормативными актами Банка России, с учетом положений Гражданского кодекса Российской...