Полезная информация

На сайте Банки.ру со ссылкой на Известия размещена информация, что Центробанк планирует значительно смягчить требования к ломбардам, популярность которых растет в кризис. В соответствии с итоговой версией поправок к закону «О ломбардах», которую сейчас дорабатывает регулятор, компании, выдающие краткосрочные займы населению под залог имущества, смогут оказывать агентские услуги, например продавать...

На сайте Банка России размещен проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение...

Банк России разместил на своем сайте информацию о формировании системы внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) по единым принципам. Они прописаны в проекте Концепции, разработанной регулятором.

Системы внутреннего контроля (СВК), которые должны быть созданы в каждой НФО, позволят им более качественно оценивать эффективность и результативность ведения своего бизнеса, контролировать...

На сайте Банка России размещено Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"....

Банком России опубликовано Указание Банка России от 28.07.2016 N 4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указание вступает в силу по...

Банк России разместил на своем сайте следующую информацию, что им в первом полугодии 2016 года было направлено в правоохранительные и иные уполномоченные органы РФ порядка 340 обращений в отношении около 630 организаций, предположительно осуществляющих нелегальную выдачу потребительских займов.

Территориальные учреждения ЦБ РФ проводят активную системную работу по выявлению нелегальных кредиторов...

На сайте СПС Консультант Плюс размещено "Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом" (утв. Банком России 20.07.2016 N...

На сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 20.07.2016 № 4078-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации". Указание вступает в силу по истечении 10 дней после...

На сайте СПС Консультант Плюс размещено Письмо ПФ РФ от 27.07.2016 N ЛЧ-08-19/10581 "О представлении отчетности". Согласно данному письму работодатели обязаны представлять отчетность по форме СЗВ-М в отношении всех застрахованных лиц, работающих по трудовому договору, а также по гражданско-правовому договору, на вознаграждения по которому начисляются страховые взносы.

Организациями, у которых...

На сайте СПС Консультант Плюс размещен Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".

В этом приказе определен порядок размещения на сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Размещение...