Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

О внесении изменений в порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ


23 августа 2016

На сайте Банка России размещено Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования – с 03 сентября 2016 года. Обновлены перечень и структура показателей, включаемых НФО в формализованные электронные сообщения, передаваемые в Росфинмониторинг.

Кроме того, исключено представление указанных сведений и информации на бумажном носителе.