Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Ассоциация микрофинансовых организаций "Сибирь" провела круглый стол на тему "Проблемы организации финансового мониторинга в микрофинансовых организациях"


20 февраля 2020

19 февраля 2020 года в г. Новосибирске Ассоциация микрофинансовых организаций "Сибирь" провела для своих членов круглый стол на тему "Проблемы организации финансового мониторинга в микрофинансовых организациях".

Модератором круглого стола выступил ведущий специалист по ПОД/ФТ - генеральный директор ООО «БизнесНаставник» Липатова Найля Гарриевна.

Найля Липатова рассказала участникам круглого стола о правах и обязанностях ответственного сотрудника по ПОД/ФТ при взаимодействии с сотрудниками и обособленными подразделениями МФО, обратила внимание участников на нарушения, которые выявляются при внутренних проверках в МФО и при проверках Банка России. Обсудила с участниками круглого стола механизм определения рискованных продуктов и услуг, предоставляемых МФО, а так же методы по минимизации риска.

В целях обмена опытом был приглашен Директор АНО ДПО "Школа фондового рынка" Назаров Лев Николаевич, который поделился с участниками круглого стола методами определения риска вовлеченности МФО и ее сотрудников в использование предоставляемых продуктов и услуг МФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Участники круглого стола поделились опытом по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, обсудили проблемы, которые возникают при выстраивании взаимодействия в целях ПОД/ФТ в своих компаниях.

Представители государственных фондов МФО рассказали о своих продуктах и услугах, предоставляемых в рамках программ поддержки МСП, поделились проблемами, которые возникают при их оценке.

В ходе мероприятия участники круглого стола решили подготовить запрос в Банк России для выяснения вопросов, связанных с трактованием понятия «клиент» при оценке продуктов и услуг, по критериям их оценки.