Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

О требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения


25 марта 2019

Банком России на своем сайте размещено Указание от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Данное Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 05 апреля 2019 года.

Правила внутреннего контроля некредитных финансовых организаций (в частности МФО, КПК, СКПК, ломбарды) в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения должны быть разработаны и начать применяться НФО в течении 30 дней со дня вступления в силу Указания № 5075-У - с 05 мая 2019 года.

Указание № 5075-У определяет:

  • состав Правил внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения;

  • состав Программы, определяющей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведения проверки в соответствии со ст.7 прим.5 Федерального закона № 115- ФЗ;

  • состав Программы, определяющей порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие приостановлению в соответствии с п.8 ст.7 прим.5 Федерального закона № 115-ФЗ.