Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

О риск-ориентированном подходе в сфере ПОД/ФТ


29 декабря 2017

На сайте Банка России размещено Информационное письмо о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 декабря 2017 года.

Банк России в целях организации риск-ориентированного подхода в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, дополнительно использовать документы, принятые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).