Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Порядок идентификации клиентов НФО приведут в соответствие с законодательством о финансовом мониторинге


04 июля 2016

На сайте Консультант Плюс размещен Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Этот проект закона предлагает порядок идентификации клиентов НФО привести в соответствие с законодательством о ПОД/ФТ:

-уточняется круг лиц, которых обязана идентифицировать некредитная финансовая организация;

-вводится обязанность принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов;

-уточняется перечень случаев, когда НФО вправе не проводить идентификацию клиента;

-дополняются требования по обновлению сведений, полученных в результате идентификации клиентов.