Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Методические рекомендации по выявлению и обслуживанию иностранных публичных должностных лиц


05 июля 2017

Банк России выпустил Методические рекомендации Банка России об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц, от 27.06.2017 № 13-МР.

Банк России отмечает, что результаты надзорной деятельности выявляет, что НФО недостаточно эффективно осуществляют мероприятия по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц (далее - ИПДЛ).

В этой связи Банк России рекомендует провести соответствующие мероприятия.