Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Информационное письмо по вопросу ПОД/ФТ


21 июня 2017

На сайте Банка России размещено информационное письмо от 15.06.2017 № ИН-014-12/29 "Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банкового счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента".

В этом письме Банк России еще раз напоминает, что полученная информация не является самостоятельным основанием для принятия НФО решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Указанная информация учитывается при оценке степени (уровня) риска клиента в совокупности иных факторов, влияющих на эту оценку в соответствием с Положением Банка России № 445-П.