Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ


03 мая 2017

На сайте АРБ размещена информация о проведенной Конференции по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ.

Банковское сообщество придаёт очень большое значение соблюдению требований ПОД/ФТ и должно само создавать стандарты поведения.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что работа основного количества банков в области ПОД/Ф вызывает уважение, и только благодаря помощи банков удалось выявить цепочку причастных к последнему террористическому акту в Санкт-Петербурге и "вычислить" их.

Многие вопросы, которые обсуждались на Конференции скоро будут и действительностью для другого сектора финансового рынка - МКК, МФК, КПК и ломбардов.

В Конференции участвовала и ген.директор ООО "БизнесНаставник" Найля Липатова.

Обо всех проблемах организации финансового мониторинга в микрофинансовых организациях, потребительской кооперации и ломбардах расскажем на наших вебинарах, которые пройдут 17 мая и 21 июня 2017 года. Смотрите календарь проведения вебинаров. Есть условия льготного участия в вебинарах.