Ответы на вопросы по применению Федерального закона №115-ФЗ
11 апреля 2017
![](/site/image?id=ec01078b699a56b5f46da0ceeb980057.jpg&size=320x180)
На сайте Ассоциации региональных банков России размещены ответы Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, поступившие в рамках подготовки ко «встрече в Бору».
И хотя это ответы на вопросы кредитных организаций, информация будет актуальна и для рынка микрофинансирования, потому что вопросы применения Федерального закона №115-ФЗ в части идентификации клиентов актуальны для всего финансового рынка без исключения.
В частности даются ответы на вопросы о:
перспективах развития института удаленной идентификации;
идентификации бенефициарных владельцев;
идентификации клиента-нерезидента;
другие вопросы.
Опыт - самый лучший наставник. Вергилий (Публий Вергилий Марон)