Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Идентификация клиентов


13 мая 2016

13 мая 2016 на сайте Банка России размещен Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный проект технически приводит в соответствии Положение № 444-П (об идентификации некредитными финансовыми организациями) с новым Положением № 499-П(об идентификации банками), дополняя его аналогичными нормами. Положение № 444-П действует с 01 марта 2015 года, и это будет первое изменение в него.