Риски отмывания денег
27 октября 2022
![](/site/image?id=d32f0afc587bf2e6e1fb7cd62875a5b6.jpg&size=320x180)
На сайте Росфинмониторинга в разделе Национальная оценка рисков можно ознакомиться с рисками легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма с целью формирования понимания на национальном уровне рисков и угроз финансовой системе и экономике, а также негативных последствий, которые несут в себе эти деяния, и принятия адекватных мер реагирования.
Так в разделе "Повышенного риска" обратите внимание на возможные риски ОД по использованию МФО и КПК в схемах легализации преступных доходов.
Данная информация поможет Вам сформировать риски ОД/ФТ в вашей компании.
Источник сайт Росфинмониторинг.