Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

О разъяснении отдельных вопросов по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)


27 сентября 2021

На сайте Росфинмониторинга размещено Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением поднадзорных Банку России".

Федеральным законом от 02.07.2021 № 355-ФЗ установлены требования о запрете принимать на обслуживание юридических лиц и осуществлять по их поручению операции с денежными средствами или иным имуществом в случаях, если отсутствует лицензия на лицензируемую деятельность, а также если доменное имя, указатель страницы сайта, с использованием которого оказываются услуги, включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено.

В этой связи подготовлены разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам о применении новых норм законодательства.

Данный материал будет полезен и для некредитных финансовых организаций (МФО, КПК, СКПК, ломбардов) в части ознакомления с методологическими подходами Росфинмониторинга.