Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Миграционная карта как самостоятельный документ исключена из перечня сведений, подлежащих установлению при проведении идентификации клиента


24 августа 2021

Сегодня вступил в силу Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства".

Согласно этого закона миграционная карта как самостоятельный документ исключена из перечня сведений, подлежащих установлению при проведении идентификации клиента организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Теперь в числе прочего необходимо устанавливать данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами и законодательством.

Ранее предусматривалось предоставление данных миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

(Федеральный закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ; Приказ МВД России от 04.06.2021 № 395, Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134; Информация Росфинмониторинга)