Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Разъяснения Банка России по теме «Допуск на финансовый рынок»


25 июня 2021

Банк России разместил на своем сайте разъяснения по теме «Допуск на финансовый рынок».

Какие документы, обосновывающие соответствие лица признакам контролирующего финансовую организацию лица, должны быть приложены к информации о контролирующих лицах, направляемой в Банк России?

Если решение о включении лица в перечень контролирующих лиц принято Банком России, то вправе ли сама ФО исключать такое лицо из перечня, если ФО считает, что лицо перестало соответствовать признакам? Или об исключении также Банк России будет принимать решение? И какие документы в таком случае может предоставить ФО?

При представлении информации о контролирующих ФО лицах в связи с изменением сведений о лице, включенном в перечень контролирующих ФО лицах, необходимо представлять все документы, установленные Нормативным актом, или только те, которые подтверждают вносимые изменения?