Наши услуги

Уважаемые коллеги

Мы предлагаем Вам услуги по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ:

• разработаем Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (со всеми приложениями),

• обновим/актуализируем документы в соответствии с законодательством и нормативными документами Банка России;

• обучим персонал (на территории НФО) при изменении законодательства по ПОД/ФТ;

• проверим формирование досье клиентов НФО с выходом в организацию (1 раз в месяц);

• проконсультируем в режиме Online по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ;

• поможем организовать работу с Росфинмониторингом (регистрация в личном кабинете, обучение работы с личным кабинетом при формировании сообщений и отчетов и т.д.);

• поддержим при проведении проверок со стороны административных органов.

Стоимость услуги: 70 000 рублей в месяц (без НДС).

Дистанционное консультирование по организации работы в сфере ПОД/ФТ:

• по внесению изменению в Правила ПОД/ФТ в связи с изменениями нормативных документов и введением новых продуктов;

• по проведению обучения сотрудников;

• по работе с личным кабинетом Росфинмониторинга и отправке отчетности в Росфинмониторинг.

Стоимость услуги: 50 000 рублей в месяц (без НДС).

С нами Вы экономите.

Услуги по регистрации микрофинансовой организации - МФК или МКК - оформление полного пакета документов в Банк России и налоговые органы, проверка правомерности формирования собственных средств (капитала).

Цена - договорная.

Проверка сайта на соответствие требованиям Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации.

По итогам проверки предоставляется:

• перечень нормативно-правовых документов МФО к размещению и содержанию информации на официальном сайте микрофинансовой организации.

• раскрывается объем информации, размещаемой микрофинансовой организацией на официальном сайте в использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

• рекомендуется порядок размещения информации для получателей финансовых услуг, использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",особенности предоставления информации на официальном сайте микрофинансовой организации, особенности интернет рекламы.

• предоставляются мероприятия по приведению сайта в соответствие с требованиями Стандарта.

Стоимость услуги:

15 000 рублей - для МФО

10 000 рублей - для КПК

Услуга включает в себя:

1. Ознакомление с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав получателей финансовых услуг.

2. Разработка Порядка проведения обучения сотрудников МФО.

3. Разработка Программы подготовки и обучения сотрудников Общества в целях исполнения требований Стандарта.

Стоимость услуги: 30 000 рублей