Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

О пороговой сумме для необычных (сомнительных) операций
Финансовый мониторинг, 27 января 2017


Вопрос.

Какова пороговая сумма для необычных (сомнительных) операций?


Ответ.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не определяет пороговую сумму для операций в отношении которых у работников организации возникают подозрения, что указанные операции осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Таким образом, это может быть любая сумма: 100,000 руб., 1,000,000 руб. или 1,000 руб.

Печать