Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

О последствиях нарушения законодательства в области ПОД/ФТ
Финансовый мониторинг, 27 января 2017


Вопрос.

Какие могут быть последствия нарушения законодательства в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?


Ответ.

Последствиями такого нарушения могут быть:

  • отзыв лицензии (для организаций, чья деятельность подлежит лицензированию);

  • приостановление лицензии (для организаций, чья деятельность подлежит лицензированию);

  • наложение штрафа на должностное лицо или организацию;

  • привлечение лиц, виновных в нарушении закона, к административной, гражданской или уголовной ответственности.

Печать