Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Планинг
18 Август 2017

Некредитные финансовые о...

Некредитные финансовые организации

18 августа 2017
О предоставлении информации о своих бенефициарных владельцах по запросам уполномоченных органов государственной власти

Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти» вступает в действие с 18 августа 2017 года.

Данным Постановлением утверждены порядок и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов).

При получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.

В случае обнаружения юридическим лицом неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах юридическое лицо не позднее 3 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет откорректированные сведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Добавить в календарь 2017-08-18 00:00:00 2017-08-18 23:59:59 Europe/Kiev О предоставлении информации о своих бенефициарных владельцах по запросам уполномоченных... О предоставлении информации о своих бенефициарных владельцах по запросам уполномоченных органов государственной власти Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 «Об утверждении Правил представления юридическими... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва