О введении специализированной проверки

Указание Банка России от 24.08.2017 № 4506-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций"» вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования — с 05 сентября 2017 года.

В частности, согласно этим изменениям Банк России проводит три вида проверок поднадзорных организаций: комплексные, тематические и специализированные.

Комплексная проверка — проверка, проводимая по всем основным направлениям деятельности поднадзорной организации, за определенный период ее деятельности.

Тематическая проверка — проверка, проводимая по отдельным направлениям деятельности или видам операций и сделок, которые осуществляются поднадзорной организацией, за определенный период ее деятельности.

Специализированная проверка (новое) — проверка, проводимая исключительно по вопросу соблюдения МКК, КПК, общее число членов и ассоциированных членов которого не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, законодательства РФ и нормативных актов Банка России в сфере профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, за определенный период деятельности соответствующей НФО.

Далее в Указании введены положения про порядок проведения специализированных проверок.

Добавить в календарь 2017-09-05 00:00:00 2017-09-05 23:59:59 Europe/Kiev О введении специализированной проверки О введении специализированной проверки Указание Банка России от 24.08.2017 № 4506-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва