Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Идентификация клиентов в период пандемии Covid-19

19 мая 2020 в 10:00 (время московское)

Банк России в целях не распространения короновируса рекомендовал микрофинансовым организациям (МФО, КПК, СКПК, ломбардам) осуществлять взаимодействие с клиентами дистанционно. Поэтому компании, которые работают в режиме офиса, задаются вопросом: «Как работать с клиентом, как провести идентификацию и удовлетворить требования Федерального закона № 115-ФЗ, какие сервисы использовать, и наконец как не увеличить свои расходы»? Ответы на все эти вопросы вы получите на нашем вебинаре.

  1. Сервисы для идентификации клиента. Подтверждение личности и уверенность в представленных данных, сведения и документах.

  2. Дистанционная идентификация и требования по ПОД/ФТ.

  3. Порядок оформления документов удаленно с соблюдением требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Стоимость участия - 1 000 рублей.

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2020 год - бесплатно.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно.

По результатам вебинара предоставляется только презентация.

Стоимость: 0,00 руб.