Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Клуб подписчиков: Обзор изменений в сфере законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году

05 сентября 2019 года в 10:00 (время московское)

В ходе вебинара рассмотрим изменения в нормативных документах в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Структурируем изменения в ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. Рассмотрим практический кейс по изменениям в законодательстве и ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ для сотрудников. Определим сроки отражения обучения в журналах/свидетельствах. Уделим отдельное внимание отчетам, которые должны быть в микрофинансовых институтах (МФК, МКК, КПК, СКПК). Проанализируем запросы Банка России и ответы на них.

ПРОГРАММА
  1. Изменения законодательства в сфере по ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2019 году.

1.1. Обзор нормативно-правовых документов, вступивших в силу в 2019 году.

1.2. Порядок внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

1.4. Обзор запросов Банка России.

1.3. Обучение сотрудников. Кейс с программой обучения сотрудников.

  1. Отчеты Ответственного сотрудника:
  • о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ за 2018 год;

  • оценка продуктов (услуг), пересмотр рисков;

  • отчет по проверкам.

  1. Обзор личного кабинета в Росфинмониторинге. Изменения и рекомендации по оформлению ФЭС.

  2. Грядущие новации и изменения в законодательство по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Вебинар ведет Липатова Найля Гарриевна - генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; “Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Условия участия в вебинаре:

Для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев 2019 года - бесплатно.

Для членов Ассоциации микрофинансовых организаций “Сибирь” - бесплатно.

Для остальных участников - 1 500 рублей.

Стоимость: 0,00 руб.