Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Что, где, когда – все о рисках по ПОД/ФТ. Практический вебинар по организации работы в МФО по организации системы управления рисками ОД/ФТ по ПОД/ФТ. Методика выявления и оценки риска легализации ОД/ФТ по ПОД/ФТ

На данном вебинаре рассмотрим порядок предпринимаемых мероприятий в МФО для организации системы управления риском ОД/ФТ по ПОД/ФТ. Разберем Программу управления рисками в МФО, определим требования к внутренним документам МФО и составим комплект документов, требуемый для обеспечения выполнения минимизации рисков по ПОД/ФТ. Уделим особое внимание подготовке ответов на запросы Банка России по предоставлению документов, по выполнению требований оценки рисков и фиксирования информации.

ПРОГРАММА

  1. Организация системы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

  2. Подходы к учету информации, документального фиксирования.

  3. Методика выявления и оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования.

  4. Порядок присвоения и сроки пересмотра рисков по ПОД/ФТ. Правильно оформляем внутренние документы.

  5. Состав внутренних документов при организации системы рисков по ПОД/ФТ. Что оформляем, когда готовим документы, какие требования к формированию внутренних документов в МФО. Как просто организовать качественную систему управления рисками по ПОД/ФТ в МФО.

Вебинар ведет **Липатова Найля Гарриевна **- генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; «Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»; «Исполнение Закона FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

После вебинара будет представлена запись вебинара, презентация.

Стоимость вебинара:

  • для членов АМО «Сибирь» - бесплатно,

  • для подписчиков на журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» на 12 месяцев - 1 500 рублей,

  • для остальных участников – 3 000 рублей.

Стоимость: 0,00 руб.