Полезная информация

Банк России опубликовал на своем сайте Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 июня по 31 июля 2017 года.

В разделе "Российские новости" интересен материал по обзору контрольно-надзорной деятельности Росфинамониторинга. Среди наиболее серьезных нарушений, допущенных поднадзорными Росфинмониторингу субъектами, выявлены:

-...

Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" утверждены...

На сайте Консультант Плюс размещено Письмо Банка России от 01.08.2017 № 12-1-5/2068 "О применении Положения № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" (ответ на обращение Ассоциации "Саморегулируемая организация кредитных кооперативов "Содействие").

Банк России сообщает,...

Банк России выпустил Указание Банка России от 19.06.2017 № 4416-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"

Банк России внес поправки в порядок ведения...

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 24 сентября 2015 года № 3805-У «О порядке размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов» (далее - Проект) в соответствии с полномочиями Банка России по определению порядка размещения средств резервных фондов кредитных потребительских кооперативов (далее – КПК),...

На сайте КонсультантПлюс опубликован Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций".

Согласно данному закону усилены требования к деловой репутации и финансовому положению учредителей, органов управления и должностных...

На сайте Консультант Плюс опубликовано Указание Банка России от 24.05.2017 № 4383-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании".

Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2017 N 47512.

Согласно этому...

Банк России утвердил два новых базовых стандарта.

Стандарт совершения КПК операций на финансовом рынке, который устанавливает условия и порядок действия КПК при привлечении средств физических лиц – членов КПК (пайщиков) на основании договора передачи личных сбережений. Документ также прописывает требования к КПК по выдаче ипотечных займов (в том числе с...

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – проект).

Проект предусматривает фиксирование в анкете (досье) клиента...

Банк России выпустил Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Банк России рекомендует принимать во внимание следующие дополнительные признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих указанные операции:

• со счета не производятся выплаты заработной платы...