Полезная информация

На сайте ФНС России в разделе "Представление финансовой информации об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР" размещена информация, что согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» предусматривает продление сроков представления отчётности в 2020 году на 3 месяца (абзац 8 пункта 3) - **до...

14 мая 2020 года пройдет вторая онлайн-конференция - DIGITAL MFO: ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА.

Состоится качественная экспертиза процессов, методов и принципов актуализации клиентского профиля и управления рисками МФО в период пандемии, экономической дестабилизации и потери доходов экономически активного населения. Ситуация определила рост числа заявок в онлайн-канале специфика которого имеет свои риски,...

Банк России в дополнение к сообщению от 06.04.2020 разместил информацию.

В соответствии с пресс-релизом Банка России от 29 апреля 2020 года «Работа финансового сектора в период до 11 мая 2020 года» в период с 6 по 8 мая 2020 года кредитные организации и некредитные финансовые представляют в Банк России отчетность...

На сайте Банка России размещены разъяснения по применению Федерального закона от 23.04.2018 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

Например.

Сколько раз заемщик может воспользоваться правом получения льготного периода сроком не более 6 месяцев подряд...

На сайте ИПП Гарант размещено Письмо Федеральной налоговой службы от 29 апреля 2020 г. № БС-4-11/7300@ "О применении норм Федерального закона от 01.04.2020 N 102 - ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Для субъектов малого и среднего...

На сайте ИПП Гарант размещен Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 апреля 2020 г.).

ВС разъяснил, как суды должны применять мораторий на взыскание неустоек по...

На сайте Банка России размещена информация о работе финансового сектора в период до 11 мая 2020 года.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением...

На сайте Росфинмониторинга размещено Заявление президента ФАТФ: COVID-19 и меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями.

Решение проблемы риска финансовых преступлений, связанных с COVID-19, путем сохранения бдительности

Преступники используют в своих интересах пандемию COVID-19 для совершения недобросовестных мошеннических действий, в том числе размещения рекламы поддельных лекарств с последующим их незаконным...

Росфинмониторинг разместил Информационное письмо от 03 апреля 2020 "Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года"

В дополнение к Информационному сообщению Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2020...

На сайте КонсультантПлюс размещено Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 435 "Об установлении максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств".

Банк России установил максимальные размеры кредитов (займов), по...