Полезная информация

На сайте Росфинмониторинга размещено Информационное сообщение «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».

21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 №...

СРО "Мир" для своих членов совместно с ООО "БизнесНаставник" проводит вебинар "Порядок ведения кассовых операций для организаций, работающих в сфере микрокредитования и микрофинансирования (МФК, МКК)".

Вебинар состоится 26 января 2017 года (четверг) в 10:00 (по московскому времени).

В рамках вебинара будут рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, регламентирующие Порядок...

На сайте Росфинмониторинга размещено Информационное сообщение от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий».

Наиболее распространенными нарушениями законодательства о ПОД/ФТ, по данным Росфинмониторинга, являются:

• непредставление сведений о результатах...

На сайте Ассоциации региональных банков России размещен ответ Росфинмониторинга и Банка России об обязанности банков направлять сведения в уполномоченный орган по коду вида операции 5007 по целевым жилищным займам военнослужащих.

Согласно ответа целевой жилищный заем, выдаваемый в рамках Федерального закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ "О накопительной - ипотечной системе жилищного...

На сайте Консультант Плюс опубликован Приказ Минюста России от 30.12.2016 №331 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой судебных приставов государственной услуги по включению сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности".

Согласно этому приказу ФССП России принимает...

На сайте Консультант Плюс размещен Приказ Роструда от 30.12.2016 №538 "Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых Федеральной службой по труду и занятости".

В приказе приводятся правовые акты, применяемые Рострудом при осуществлении, в частности, ***надзора за соблюдением трудового законодательства...

На сайте Ассоциации региональных банков России в разделе "Диалог с регулятором" размещен ответ на запрос Ассоциации "Россия" о применении среднерыночных значений ПСК при изменении индивидуальных условий потребкредита.

Согласно ответа Банка России, к договорам потребительского кредита (займа), индивидуальные условия по которым изменены в установленном Законом порядке, рассчитанные и опубликованные Банком России...

Приказ Минтруда России от 21.12.2016 №765н "О внесении изменений в Порядок учета страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пеней и штрафов, расходов на выплату страхового обеспечения и расчетов по средствам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с...

На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы приказы ФССП России о регулировании деятельности коллекторских организаций:

• Приказ Федеральной службы судебных приставов от 28.12.2016 № 822 "Об утверждении формы заявления должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо...

На сайте Консультант плюс опубликовано Письмо Минфина России от 22.12.2016 №03-01-15/76986 "О порядке замены административного штрафа на предупреждение".

С 04.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 316-ФЗ, которым КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1 "Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением".

В своем письме Минфин ссылается на позицию...