Полезная информация
Еще один полезный ресурс в сфере ПОД/ФТ
Полезная информация,
05 августа 2018

На сайте Банка России есть еще один полезный ресурс "Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля".
Там размещены вопросы-ответы по вопросам применения законодательства с сфере ПОД/ФТ, в том числе и для некредитных финансовых...
Личный кабинет участника информационного обмена: вопросы -ответы
Полезная информация,
04 августа 2018

На сайте Банка России в разделе "Личный кабинет участника информационного обмена" размещены вопросы и ответы.
Раздел "Вопросы-ответы" состоит из следующих разделов:
- Общие вопросы: следует ли отправлять оригинал ответа на запрос Банка России после направления скан копии? Необходимо ли хранить в архиве организации оригинал? Как получить консультацию вопросам методологии? Как...
Вниманию участников информационного обмена - обновленная Инструкция по работе с Личным кабинетом УИО
Полезная информация,
03 августа 2018

На сайте Банка России в разделе «Правила использования» на главной странице личного кабинета участника информационного обновлена (https://portal4.cbr.ru) размещена обновленная Инструкция по работе с Личным кабинетом УИО (далее – инструкция).
Внесены изменения в следующий разделы инструкции:
4.6.8 Подготовка пакета отчётности в формате XTDD;
4.7 Запросы и предписания;
4.7.4...
Формирование и отправление пакета нерегулярной отчетности через личный кабинет участника информационного обмена
Полезная информация,
03 августа 2018

На сайте Банка России размещена информация "Формирование и отправление пакета нерегулярной отчетности через личный кабинет участника информационного обмена".
Банком России разработана пошаговая инструкция процесса формирования и отправления пакета нерегулярной отчетности через личный кабинет участника информационного обмена
В информации Банка России указывается, что при поступлении запроса/предписания Банка России о предоставлении отчетных...
На сайте ФНС России размещены первые наборы сведений, ранее относившихся к налоговой тайне
Полезная информация,
02 августа 2018

На сайте ФНС России размещены сведения, которые раньше относились к налоговой тайне. К ним относятся данные о среднесписочной численности работников юридических лиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря прошлого года.
Размещение таких сведений стало возможным благодаря поправкам,...
Минтранс обновил нормы расхода ГСМ
Полезная информация,
01 августа 2018

На сайте КонсультантПлюс Распоряжение Минтранса России от 06.04.2018 № НА-51-р "О внесении изменений в Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р".
При расчете налогов руководствоваться этими нормами необязательно.
Но если вы...
О доведения Банком России до НФО информациии о случаях отказа от проведения операции.....
Полезная информация,
01 августа 2018

На сайте Банка России размещен проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или)...
Информационное письмо о деятельности кредитных потребительских кооперативов
Полезная информация,
31 июля 2018

На сайте Банка России размещено Информационное письмо № ИН-06-59/50 от 26.07.2018 года "О деятельности кредитных потребительских кооперативов".
Банк России в связи с поступающими обращениями сообщает кредитным потребительским кооперативам (далее – КПК) и саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим КПК, следующее.
В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона...
Информационное письмо Росфинмониторинга "О применении отдельных норм федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ"
Полезная информация,
31 июля 2018

На сайте Росфинмониторинга размещено Информационное письмо от 30 июля 2018 г. № 55 "О применении отдельных норм федерального закона от 07.08.2001 № 115-фз «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. федерального закона от 29.12.2017 № 470-фз) в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении...

На сайте КонсультантПлюс размещен Федеральный закон от 29.07.2018 № 241-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".
Документ начинает действовать с 10 августа 2018 года.
Согласно ФЗ № 241-ФЗ нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной...