Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Полезная информация


На сайте Банка России размещено совместное письмо Банка России и Федеральной антимонопольной службы.

В этом письме говорится, что использование финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, при продвижении своих услуг указания на прямое или косвенное государственное (муниципальное) участие в уставном капитале финансовой организации или на ее вхождение в группу лиц (или банковскую...

На сайте КонсультантПлюс размещено Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 № 18-КГ18-92.

Если должник не выполнил свое обязательство перед новым кредитором, это не повод расторгнуть договор цессии. Цедент в данном случае не несет никакой ответственности перед цессионарием.

Такой вывод сделал ВС РФ, рассматривая спор о расторжении договора уступки права требования...

На сайте КонсультантПлюс размещено письмо Минфина России от 20.07.2018 № 03-04-06/50887 "Вопрос: Об НДФЛ при продаже долей участия в уставном капитале ООО, приобретенных при его учреждении".

В письмо говорится, что для освобождения от НДФЛ не важно, как продаваемая доля в уставном капитале была приобретена.

Доходы от реализации доли участия в...

На сайте ФСС России размещена информация о недействительных бланках листков нетрудоспособности.

В целях предотвращения незаконных выплат пособий по временной нетрудоспособности, связанных с хищением и утерей бланков листков нетрудоспособности, ФСС РФ доводит до сведения страхователей информацию о таких бланках за период с 01.07.2011 по 31.08.2015.

Указанные в приведенных ниже файлах номера...

На сайте Банка России размещено Указание Банка России от 17.08.2018 № 4866-У "О внесении изменения в пункт 2 Указания Банка России от 27 октября 2016 года N 4168-У "О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России".

Поправками в критерии включены наименования и реквизиты...

На сайте Банка России размещен проект указания «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с обеспечением мониторинга взаимодействия временных администраций микрофинансовых организаций, временных администраций кредитных потребительских кооперативов с правоохранительными органами» (далее – проект указания).

Проект указания распространяется на временные администрации МФО, временные администрации КПК (далее –...

НА сайте Банка России размещено Указание Указание Банка России от 20.07.2018 № 4870-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И "О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей) финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) финансовой организации...

На сайте КонсультантПлюс размещено Письмо Минфина России от 24.07.2018 № 03-02-08/51856 "О документах, представляемых в налоговый орган в целях ускорения принятия решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации в банке".

Решение об отмене ИФНС принимает не позднее чем на следующий рабочий день после получения документов, которые подтверждают взыскание неуплаченных...

О национальной оценке рисков ОД/ФТ
Полезная информация, 16 августа 2018

На сайте Банка России размещено Информационное письмо от 1408.2018 № ИН-014-12/54 "О национальной оценке рисков ОД/ФТ".

В целях совершенствования риск-ориентированного подхода при осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации Банк...

На сайте КонсультантПлюс размещено Письмо ФНС России от 02.08.2018 N ЕД-4-2/14951@ "Вопрос: ...Об истребовании налоговым органом в рамках налоговой проверки документов, касающихся физлица".

ФНС отмечает, что в рамках встречной проверки налоговики вправе истребовать любые документы, которые им необходимы.

Даже если ИФНС запросила у вас характеристику на работника или документы с...