Полезная информация
О типовых нарушениях требований законодательства в сфере ПОД/ФТ
Полезная информация,
23 января 2017
![](/site/image?id=9352cbd5ebc791efe8976b2692437de1.jpg&size=640x380)
На сайте Росфинмониторинга размещено Информационное сообщение от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий».
Наиболее распространенными нарушениями законодательства о ПОД/ФТ, по данным Росфинмониторинга, являются:
- непредставление сведений о результатах...
Разъяснения по применению Федерального закона №115-ФЗ
Полезная информация,
19 января 2017
![](/site/image?id=9ed8dc8c912479e8e5ab61f2e60e8ab1.jpg&size=640x380)
На сайте Ассоциации региональных банков России размещен ответ Росфинмониторинга и Банка России об обязанности банков направлять сведения в уполномоченный орган по коду вида операции 5007 по целевым жилищным займам военнослужащих.
Согласно ответа целевой жилищный заем, выдаваемый в рамках Федерального закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ "О накопительной - ипотечной системе жилищного...
Минюст определил порядок включения коллекторских организаций в реестр
Полезная информация,
19 января 2017
![](/site/image?id=57e2d2d3233629065a5ea4d062cd9450.jpg&size=640x380)
На сайте Консультант Плюс опубликован Приказ Минюста России от 30.12.2016 №331 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой судебных приставов государственной услуги по включению сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности".
Согласно этому приказу ФССП России принимает...
Роструд определил список нормативных документов по которым он будет осуществлять контроль
Полезная информация,
19 января 2017
![](/site/image?id=4c5164f336193e8953c516ab626fdc9c.jpg&size=640x380)
На сайте Консультант Плюс размещен Приказ Роструда от 30.12.2016 №538 "Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых Федеральной службой по труду и занятости".
В приказе приводятся правовые акты, применяемые Рострудом при осуществлении, в частности, ***надзора за соблюдением трудового законодательства...
О применении среднерыночных значений ПСК при изменении индивидуальных условий потребкредита
Полезная информация,
19 января 2017
![](/site/image?id=8bbd8151d6363e4a8a7f8e82404604f0.jpg&size=640x380)
На сайте Ассоциации региональных банков России в разделе "Диалог с регулятором" размещен ответ на запрос Ассоциации "Россия" о применении среднерыночных значений ПСК при изменении индивидуальных условий потребкредита.
Согласно ответа Банка России, к договорам потребительского кредита (займа), индивидуальные условия по которым изменены в установленном Законом порядке, рассчитанные и опубликованные Банком России...
Коллекторская деятельность обрастает документами
Полезная информация,
18 января 2017
![](/site/image?id=2feb9717c0b999d4c7bb794019df288a.jpg&size=640x380)
На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы приказы ФССП России о регулировании деятельности коллекторских организаций:
- Приказ Федеральной службы судебных приставов от 28.12.2016 № 822 "Об утверждении формы заявления должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо...
Копейки снова возвращаются в отчетность
Полезная информация,
18 января 2017
![](/site/image?id=f4d350d92abafef0845b6bcea169250b.jpg&size=640x380)
Приказ Минтруда России от 21.12.2016 №765н "О внесении изменений в Порядок учета страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пеней и штрафов, расходов на выплату страхового обеспечения и расчетов по средствам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с...
В первый раз могут только предупредить
Полезная информация,
18 января 2017
![](/site/image?id=5ff7dea418fa40bd2ec0112e07060306.jpg&size=640x380)
На сайте Консультант плюс опубликовано Письмо Минфина России от 22.12.2016 №03-01-15/76986 "О порядке замены административного штрафа на предупреждение".
С 04.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 316-ФЗ, которым КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1 "Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением".
В своем письме Минфин ссылается на позицию...
О применении контрольно-кассовой техники
Полезная информация,
17 января 2017
![](/site/image?id=e231fb4f7ae0ac56e94471294399b6a5.jpg&size=640x380)
На сайте Российского Микрофинансового Центра (далее РМЦ) размещен ответ ФНС РФ на запрос РМЦ о порядке применения контрольно-кассовой техники микрофинансовыми организациями.
ФНС РФ в своем ответе ссылается на письмо Минфина от 10.05.2011 №03-01-15/3-51, согласно которому отношения, возникающие между займодавцем и заемщиком, рассматриваются не как оказание услуг, а как пользование имуществом...
Отсрочек больше не будет
Полезная информация,
17 января 2017
![](/site/image?id=508a1fa6ae637da224022f8df04d0391.jpg&size=640x380)
На сайте Лиги кредитных союзов, размещен ответ Банка России на письмо Лиги кредитных союзов (совместно с Союзом сельских кредитных кооперативов и саморегулируемыми организациями в сфере финансовых рынков, объединяющих кредитные потребительские кооперативы)о возможности рассмотрения Банком России вопроса о переносе сроков перехода КПК и СКПК на ЕПС и ОСБУ:
- для КПК...