Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

Полезная информация


На сайте Банка России размещено Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"....

Борьба с нелегальными кредиторами: итоги полугодия
Полезная информация, 23 августа 2016

Банк России разместил на своем сайте следующую информацию, что им в первом полугодии 2016 года было направлено в правоохранительные и иные уполномоченные органы РФ порядка 340 обращений в отношении около 630 организаций, предположительно осуществляющих нелегальную выдачу потребительских займов.

Территориальные учреждения ЦБ РФ проводят активную системную работу по выявлению нелегальных кредиторов...

Банк России разместил на своем сайте информацию о формировании системы внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) по единым принципам. Они прописаны в проекте Концепции, разработанной регулятором.

Системы внутреннего контроля (СВК), которые должны быть созданы в каждой НФО, позволят им более качественно оценивать эффективность и результативность ведения своего бизнеса, контролировать...

На сайте СПС Консультант Плюс размещено "Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом" (утв. Банком России 20.07.2016 N...

На сайте СПС Консультант Плюс размещено Письмо ПФ РФ от 27.07.2016 N ЛЧ-08-19/10581 "О представлении отчетности". Согласно данному письму работодатели обязаны представлять отчетность по форме СЗВ-М в отношении всех застрахованных лиц, работающих по трудовому договору, а также по гражданско-правовому договору, на вознаграждения по которому начисляются страховые взносы.

Организациями, у которых...

На сайте СПС Консультант Плюс размещен Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 "О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма".

В этом приказе определен порядок размещения на сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Размещение...

На сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 20.07.2016 № 4078-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации". Указание вступает в силу по истечении 10 дней после...

Дорожная карта по развитию финансового рынка
Полезная информация, 18 августа 2016

Банком России опубликован План мероприятий (дорожная карта). Дорожная карта разработана для повышения прозрачности деятельности Банка России и включает в себя действия и задачи регулятора на текущий календарный год по исполнению Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов.

В документе содержится информация о запланированных мероприятиях по развитию...

На сайте СПС Консультант Плюс размещены два письма ФНС России: - Письмо ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/14126@ "О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных после 1 августа 2016 года и имеющих признаки недостоверности"; - Письмо ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/14127@ "О проведении работы в отношении юридических лиц,...

Банк России разместил на своем сайте Краткий обзор материалов зарубежных и отечественных средств массовой информации, посвященных вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за период с 1 по 31 июля 2016 года.