Полезная информация
Береги честь смолоду
Полезная информация,
01 августа 2017
На сайте КонсультантПлюс опубликован Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций".
Согласно данному закону усилены требования к деловой репутации и финансовому положению учредителей, органов управления и должностных...
Стандартизация деятельности МФО и КПК продолжается
Полезная информация,
31 июля 2017
Банк России утвердил два новых базовых стандарта.
Стандарт совершения КПК операций на финансовом рынке, который устанавливает условия и порядок действия КПК при привлечении средств физических лиц – членов КПК (пайщиков) на основании договора передачи личных сбережений. Документ также прописывает требования к КПК по выдаче ипотечных займов (в том числе с...
ПВК НФО в целях исполнения Федерального закона №115 изменяются
Полезная информация,
31 июля 2017
Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – проект).
Проект предусматривает фиксирование в анкете (досье) клиента...
О повышении внимания банков к операциям клиентов, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт
Полезная информация,
27 июля 2017
Банк России выпустил Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 19-МР «О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт».
Выпуск данных Методических рекомендаций обусловлен существенным увеличением объемов операций по систематическому снятию банковскими клиентами - юридическими лицами,...
Банк России установил дополнительные признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих сомнительные операции операции
Полезная информация,
27 июля 2017
Банк России выпустил Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Банк России рекомендует принимать во внимание следующие дополнительные признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих указанные операции:
- со счета не производятся выплаты заработной платы...
Минкомсвязи России разъяснил вопросы по персональным данным
Полезная информация,
26 июля 2017
На сайте КонсультантПлюс размещено Письмо Минкомсвязи России от 07.07.2017 № П11-15054-ОГ "О разъяснении норм федерального законодательства".
Сообщается, в частности, следующее:
абонентский номер или адрес электронной почты могут быть признаны персональными данными в случае, когда такая информация относится к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу;
обработка персональных...
Взаимодействие с регулятором - ответ Банка России по применению Указания №4263-У
Полезная информация,
25 июля 2017
Журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование" по многочисленным вопросам наших подписчиков и слушателей вебинаров направил запрос в Банк России по применению Указания №4263-У.
В частности был задан вопрос про кодирование валютных операций и операций по аренде.
В своем ответе Банк России разъяснил:
- по порядку отражения валютных операций - валютные...
На сайте КонсультантПлюс опубликовано Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ "О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)".
В рекомендациях отмечено, что налоговым и следственным органам необходимо учитывать, что неуплата или...
17 августа 2017 года в Москве состоится Форум «Актуальные залоговые практики и кейсы: регулирование, надзор, инновации в IT и регистрации», организованный журналом «Банковское обозрение».
Не редки случаи, когда в погоне за клиентами кредитные организации превращают работу с залогами в элементы конкурентной борьбы, зачастую прикрываясь независимой стоимостной экспертизой. Стоит ли...
Журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование" №7 (июль) - снова о самом важном
Полезная информация,
21 июля 2017
Уважаемые подписчики!
Вышел седьмой номер электронного журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование».
Содержание
НОВОЕ: Кредитные риски
Р. Ф. Тарина — аттестованный налоговый консультант с 2004 года, член Палаты налоговых консультантов
Изменения в порядке резервирования в микрофинансовых организациях
Кассовые операции
Н. Г. Липатова — генеральный...