Методические материалы
Комплект документов для микрофинансовых организаций, по выполнению требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Финансовый мониторинг
Уважаемые коллеги!
Мы предлагаем Вам типовой проект Комплекта документов для микрофинансовых организаций, по выполнению требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В состав типового проекта входят сами Правила, образцы приказов, должностной инструкции ответственного сотрудника, формы документов, а также Методические рекомендации по управлению риском по ПОД/ФТ(в соответствии с Информационным письмом Банка России о документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ от 19.07.2018 № ИН-014-12/48)
Типовой проект составлен с учетом характера бизнес-модели микрофинансовых организаций.
Типовой проект Правил актуализирован в соответствии с нормативными документами по состоянию на текущую дату.
Общий объем документа - 283 страницы.
Стоимость электронной версии:
8 000 рублей (без НДС) за разовый комплект (электронная версия представлена в формате Word, что позволяет редактировать документ, а также включена навигация, чтобы было легко переходить от одного документа к другому);
15 000 рублей (без НДС) с обновлениями в 2019 году (электронная версия представлена в формате Word, что позволяет редактировать документ, а также включена навигация, чтобы было легко переходить от одного документа к другому);
4 000 рублей (без НДС) за разовый комплект для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2019 год (электронная версия представлена в формате Word, что позволяет редактировать документ, а также включена навигация, чтобы было легко переходить от одного документа к другому);
10 000 рублей (без НДС) с обновлениями в 2019 году для подписчиков на журнал “Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование” на 12 месяцев на 2019 год (электронная версия представлена в формате Word, что позволяет редактировать документ, а также включена навигация, чтобы было легко переходить от одного документа к другому).
Обращаем Ваше внимание, что это типовой проект Комплекта документов для микрофинансовых организаций, по выполнению требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все типовые документы обязательно должны быть скорректированы с учетом характера и масштаба осуществляемых операций, направления деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков микрофинансовой организацией.
- «
- 1
- »